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警方破获特大交友荐股诈骗案涉案近2000万幕后老板竟是个95后!30
发布日期:2019-08-06 15:01   来源:未知   阅读:

  前有冒充“美女”,通过交友工具添加投资者为好友拉进“股票投资群”的伪专家,后有扮演富商、公务员等成功男性,在婚恋交友网站上勾引单身女子,以恋爱为名引诱对方在虚假交易平台投资炒股,疯狂敛财“割韭菜”。

  近日南通警方成功破获一起特大交友荐股诈骗案,民警远赴河南郑州、新乡捣毁虚假股票交易平台及3个诈骗窝点,抓获62名犯罪嫌疑人,涉案金额近2000万。

  进入5月,30天内,已有洛阳、重庆、昌吉、阳江、南通等多地破获荐股诈骗案,共有288人被抓,据不完全统计,涉案金额超3300万元。

  近年来,网络交友诈骗手段不断翻新,手法越发隐蔽。天上不会掉馅饼,世上也没有那么多“白富美”“高富帅”。投资者一定要擦亮双眼,保持一颗警惕的心,捂好钱袋子,珍惜血汗钱。

  南通警方日前发布消息,成功破获一起特大交友荐股诈骗案,民警远赴河南郑州、新乡捣毁虚假股票交易平台及3个诈骗窝点,抓获62名犯罪嫌疑人,涉案金额近2000万。

  50多岁的南通市区人张女士(化名)离异单身,一直渴望寻得相爱的另一半。2018年5月,一名自称宋建国的中年男子在交友网站找到张女士,两人渐生好感,一个月后确立了恋爱关系。

  宋建国告诉张女士,自己经商多年,赚了不少钱,如今还热衷炒股,一天能赚数万元。男友毫无保留地传授炒股秘诀,张女士听得心动不已。在宋建国的推荐下,张女士在网上结识了一名开户经理,经对方指导,她在一个名为“银盛证通”的股票交易平台开了户,随后又认识了荐股老师。然而,让张女士意想不到的是,她根据荐股老师推荐,5万元购买的股票大跌,一个月时间钱都打了水漂。第一次投资失利,张女士只认为是自己运气不佳,但接下来的经历让她幡然醒悟。

  同是通过婚恋交友网站,张女士认识了另一位成功男士,对方同样向她推荐股票,介绍开户经理和荐股老师。张女士又一次投资5万元,结果还是亏得精光。两次“被收割”的经历竟然如出一辙,张女士顿感其中有诈。2018年9月,她向公安机关报案。

  接到报警后,南通市公安局崇川分局随即展开侦查。“投资的钱根本没有购买股票,而是直接落入骗子的腰包。”南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长许辰辰说,他们发现,张女士两次购买股票都是通过“银盛证通”交易平台,但这是一个彻头彻尾的虚假交易平台,完全由骗子控制。

  在南通市反诈中心的支持下,根据诈骗资金流向,民警循线追查,一伙潜藏在河南新乡的诈骗团伙浮出水面。2018年10月上旬,南通市、崇川区两级公安机关联合开展收网行动,在河南新乡成功捣毁3个诈骗窝点,并“顺藤摸瓜”找到潜伏在河南郑州、实际控制虚假交易平台的上线团伙,随即实施抓捕。至2018年11月,南通警方抓获包括团伙头目王某在内的62名诈骗嫌疑人,一个层级分明、分工细致的特大诈骗团伙被成功摧毁。

  经查,团伙头目王某今年24岁,河南新乡人,2017年年底联系外地技术人员,花费8万元搭建了“银盛证通”虚假股票交易平台,随后发展下线实施诈骗活动。团伙在婚恋交友网站上疯狂撒网,乔装成富商、公务员等中年成功男性,欺骗有一定经济基础的中年单身女子,打着谈恋爱的幌子,引诱受害人购买“股票”,达到诈骗目的。

  南通警方目前查明,此案中,全国各地上当受骗人员超过百人,涉案金额近2000万元,其中最多的一人被骗走70余万,而且多数受害人被骗后仍无所觉。

  据江苏法制报报道,“投资人的钱一旦打入团伙控制的虚假股票交易平台,基本没有回头的可能。股票涨跌,只是一种说辞,目的就是蒙蔽受害人,打消他们的怀疑。”反诈专家、南通市公安局刑警支队一大队大队长周洲分析,为了让受害人相信“投资亏损”,诈骗分子会研究真实股指大盘,故意推荐下跌的股票让受害人购买。即便个别股票实际上涨,骗子也会想方设法引诱受害人继续投资其他股票,最终达到“亏损”的目的。“虚假股票交易平台里设置了10倍杠杆,股票实际下跌1%,平台里的股票就要缩水10%,目的就是尽快‘亏光’。”

  对于荐股诈骗,公安机关始终实施高压策略。进入5月,已有洛阳、重庆、昌吉、阳江、南通等多地破获荐股诈骗案,共有288人被抓,据券商中国不完全统计,涉案金额超3300万元。

  其中,有一个案例就是冒充“美女”行骗,来自河南省洛阳市公安局的消息,该局近日成功端掉一个特大虚假股票网络投资交易平台,抓获75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人,查获作案用电脑88台,手机110部,银行卡数百张,轿车9台。

  4月23日,洛阳市反虚假信息诈骗中心向偃师市(县级市)公安局发布指令,湖北省武汉市可能存在一大型荐股诈骗集团,由偃师市公安局立案侦查。接到指令后,偃师市公安局迅速成立专案组,并派专案民警赴长沙市、武汉市等地开展先期侦查工作。经缜密侦查,民警发现该诈骗集团在武汉市注册“武汉第二世科技有限公司”,并以此为幌子将秘密据点在离公司不远的一别墅小区内。警方还掌握了该诈骗集团的基本构建和规模。

  4月底,偃师市公安局集结警力,控制75名犯罪嫌疑人。该诈骗集团以公司名义招聘业务员,在秘密据点内设置“七星堂”“九宫格”“昆仑派”“傲仙宫”4个堂口对业务员进行严格培训和考核。业务员上岗后注册大量的“美女”账号,通过交友工具添加受害人为好友并拉进“股票投资群”,通过时常在群内推荐一些业绩较好的股票吸引受害人注意。等受害人准备投资时,业务员会给受害人提供一个平台的账号和密码,打开后和股票软件差不多。

  但实际上这个平台是诈骗集团操控的,可通过后台任意修改数据,操控指数涨跌。受害人的钱通过该平台进入诈骗集团账户,并非进入股市。等钱入平台后,犯罪嫌疑人通过操控指数使受害人“巨额亏损”,自认倒霉,或干脆直接将受害人拉黑。75名犯罪嫌疑人已被偃师警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  另外,重庆江北警方也破获一起冒充“美女”涉嫌以网络荐股骗取高额服务费的团伙,共抓获犯罪嫌疑人70余人,该案受害人涉及重庆、上海、浙江、山东等20余个省市。该犯罪团伙头目雷某交代,他们让业务员冒充“美女”,逐一添加搜集用户信息。通过网上搜集各种股评和推荐,定时向“客户”发送虚假股票出货信息、建仓信息等。该团伙会安排专业的女性接待员接电话和视频通话,用设计好的“话术”套取对方信任,进而向他们推荐6800元、8800元、9800元、39800元等不同价位的会员费。

  昌吉警方也破获了一起有10多名成员,以荐股票为名诈骗股民钱财的团伙,涉案金额300多万元,12名团伙成员被一网打尽。经查明,这一诈骗团伙成员之中,年龄最小的仅21岁。他们中大部分人拥有专科、本科甚至研究生学历,也明知自己在从事诈骗活动,但无一人主动辞职。

  阳江市公安局近日也对“飓风5号”电信网络诈骗专案开展集中收网,成功打掉两个电信网络诈骗团伙,查处一家买卖公民个人信息公司,共抓获嫌疑人67人。团伙以荐股为由、用虚假投资平台实施诈骗。

  证监会曾在此前公开过不法分子以推荐股票为名,诱导股市投资者参与非法证券期货交易,骗取投资者钱财的手法,投资者需警惕。其主要手法如下:

  一是拉人加入荐股交流群。不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得,卖弄炫耀炒股业绩。

  二是诱导参与新品种投资。在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点,适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传交易盈利截图,吹嘘获利丰厚,诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户,并入金参与交易。

  三是设计种种套路诈骗投资者资金。这些新品种大都实行杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有波动便造成大幅损失;有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易,赚取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速亏损、爆仓;有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损失殆尽发现上当受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是交易平台及其会员等展业机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易,其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由不法分子通过后台操控,投资者一旦参与交易大都血本无归。

  根据国家有关规定,除国务院和国务院金融管理部门批准的从事金融产品交易的交易场所外,其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合、做市商等连续集中竞价交易方式,不得采用集中方式进行标准化合约交易,也不得面向普通社会公众开展营销活动。上述交易平台开展的各类新品种交易活动违反国家禁止性规定,有的甚至涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

  证监会提醒广大投资者,请选择合法正规金融机构进行投资交易;天下没有免费的午餐,请擦亮双眼,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失;一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害,请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。